中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告

　　證券代碼：601016    證券簡稱：節(jié)能風(fēng)電     公告編號：2023-004

　　債券代碼：143723    債券簡稱：G18風(fēng)電1

　　轉(zhuǎn)債代碼：113051    轉(zhuǎn)債簡稱：節(jié)能轉(zhuǎn)債

　　債券代碼：137801    債券簡稱：GC風(fēng)電01

　　中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電股份有限公司

　　2023年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2023年01月09日

　　(二) 股東大會召開的地點：北京市海淀區(qū)西直門北大街42號節(jié)能大廈12層會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司第五屆董事會召集，由董事長劉斌主持。會議召集及召開程序符合公司法和公司章程的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席1人，非獨立董事劉斌參加了現(xiàn)場會議；董事胡正鳴、王利娟、劉少靜、李文卜、肖蘭，獨立董事秦海巖、李寶山、王志成，因另有公務(wù)，未能到場參加公司現(xiàn)場會議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事李佳峰因另有公務(wù)，未能到場參加公司現(xiàn)場會議；

　　3、 董事會秘書羅杰出席了會議；副總經(jīng)理張華耀、總會計師鄭彩霞列席了會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于變更注冊資本暨修訂公司章程的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：關(guān)于修訂董事會議事規(guī)則的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：關(guān)于修訂對外擔(dān)保制度的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：關(guān)于為中節(jié)能廣西欽南三期128MW風(fēng)電項目貸款提供擔(dān)保的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：關(guān)于為中節(jié)能壺關(guān)樹掌二期100MW風(fēng)電項目貸款提供擔(dān)保的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：關(guān)于為中節(jié)能廣元劍閣三期100MW風(fēng)電項目貸款提供擔(dān)保的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　7、議案名稱：關(guān)于為中節(jié)能廣西博白浪平80MW風(fēng)電項目貸款提供擔(dān)保的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　8、議案名稱：關(guān)于為中節(jié)能湖北襄州25萬千瓦風(fēng)儲一體化一期項目貸款提供擔(dān)保的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　9、議案名稱：關(guān)于為中節(jié)能忻城宿鄧110MW風(fēng)電項目貸款提供擔(dān)保的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　10、議案名稱：關(guān)于為中節(jié)能天水秦州50MW風(fēng)電項目貸款提供擔(dān)保的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　11、議案名稱：關(guān)于為中節(jié)能嵩縣九皋鎮(zhèn)100MW風(fēng)電項目貸款提供擔(dān)保的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　議案1為特別決議議案，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市天元律師事務(wù)所

　　律師：高司雨、袁燕

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電股份有限公司董事會

　　2023年1月10日

　　證券代碼：601016    證券簡稱：節(jié)能風(fēng)電   公告編號：2023-005

　　債券代碼：143723    債券簡稱：G18風(fēng)電1

　　轉(zhuǎn)債代碼：113051    轉(zhuǎn)債簡稱：節(jié)能轉(zhuǎn)債

　　債券代碼：137801    債券簡稱：GC風(fēng)電01

　　中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電股份有限公司

　　關(guān)于2022年年度業(yè)績預(yù)增公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1. 本期業(yè)績預(yù)告適用于實現(xiàn)盈利，且歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比上升50%以上的情形。

　　2. 公司首次執(zhí)行《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第15號》（財會〔2021〕35 號）對上年同期數(shù)進(jìn)行追溯調(diào)整，未經(jīng)注冊會計師審計。

　　3.中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電股份有限公司（以下簡稱“公司”）預(yù)計2022年度（以下簡稱“本期”）實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為142,000萬元到170,000萬元，與上年同期追溯調(diào)整前（2021年度法定披露數(shù)據(jù)）相比，將增加65,246.22萬元到93,246.22萬元，同比增長85.01%到121.49%。與上年同期追溯調(diào)整后相比，將增加24,874.45萬元到52,874.45萬元，同比增長21.24%到45.14%。

　　4.公司預(yù)計2022年度歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為141,300萬元到169,160萬元，與上年同期追溯調(diào)整前（2021年度法定披露數(shù)據(jù)）相比，將增加65,703.65萬元到93,563.65萬元，同比增長86.91%到123.77%。與上年同期追溯調(diào)整后相比，將增加25,331.88萬元到53,191.88萬元，同比增長21.84%到45.87%。

　　一、本期業(yè)績預(yù)告情況

　?。ㄒ唬I(yè)績預(yù)告期間

　　2022年1月1日至2022年12月31日。

　?。ǘI(yè)績預(yù)告情況

　　1.經(jīng)公司財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2022年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為142,000萬元到170,000萬元，與上年同期追溯調(diào)整前（2021年度法定披露數(shù)據(jù)）相比，將增加65,246.22萬元到93,246.22萬元，同比增長85.01%到121.49%。與上年同期追溯調(diào)整后相比，將增加24,874.45萬元到52,874.45萬元，同比增長21.24%到45.14%。

　　2.公司預(yù)計2022年度歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為141,300萬元到169,160萬元，與上年同期追溯調(diào)整前（2021年度法定披露數(shù)據(jù)）相比，將增加65,703.65萬元到93,563.65萬元，同比增長86.91%到123.77%。與上年同期追溯調(diào)整后相比，將增加25,331.88萬元到53,191.88萬元，同比增長21.84%到45.87%。

　　（三）本期業(yè)績預(yù)告未經(jīng)注冊會計師審計。

　　二、上年同期業(yè)績情況

　　（一）追溯調(diào)整前（2021年度法定披露數(shù)據(jù)）：歸屬于上市公司股東的凈利潤76,753.78萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤75,596.35萬元；基本每股收益0.154元/股。

　?。ǘ┥夏晖谧匪菡{(diào)整后：歸屬于上市公司股東的凈利潤117,125.55萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤115,968.12萬元；基本每股收益0.235元/股。

　　三、本期業(yè)績預(yù)增的主要原因

　　公司本期經(jīng)營業(yè)績較上年同期有較大增長，主要系新增投產(chǎn)項目帶來的上網(wǎng)電量增加及澳洲子公司售電單價上漲帶來的收入增長所致。

　　四、風(fēng)險提示

　　本次業(yè)績預(yù)告為公司對2022年度經(jīng)營情況作出的初步測算，未經(jīng)注冊會計師審計，公司不存在影響本次業(yè)績預(yù)告內(nèi)容準(zhǔn)確性的重大不確定因素。

　　五、其他說明事項

　　以上預(yù)告數(shù)據(jù)僅為初步核算數(shù)據(jù)，具體準(zhǔn)確的財務(wù)數(shù)據(jù)以公司正式披露的2022年報為準(zhǔn)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電股份有限公司董事會

　　2023年1月10日